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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2026

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Calle Marqués de Mondéjar, nº 18, 4º B, Madrid, el día 1 de agosto de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de agosto de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.
Tercero. Examen y ratificación, en su caso, del sistema de retribución y de los importes derivados de los contratos de los consejeros ejecutivos de la sociedad correspondientes al ejercicio.
Cuarto. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
Quinto. Ratificación, en su caso, de la política de préstamos, repagos financieros con los socios e intereses liquidados en la contabilidad social.
Sexto. Análisis general de las inversiones de la sociedad en sus filiales directas, Iber Pak, S.A., Iber Control, S.L.U. y Tecorone, S.L., y fijación de directrices estratégicas.
Séptimo. Ruegos y preguntas.
Octavo. Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Derecho de información
De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como, en su caso, los informes y demás documentación justificativa relativa a las propuestas comprendidas en el orden del día.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que consideren pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
La documentación relativa a los asuntos sometidos a la Junta General estará igualmente a disposición de los accionistas en el domicilio social y en la página web corporativa inscrita de la sociedad: www.kabana.es.
Derecho de asistencia y representación
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que acrediten su condición conforme a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, en los términos legal y estatutariamente previstos.
Derecho a solicitar complemento de convocatoria
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá realizarse mediante notificación fehaciente dirigida al domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
En Madrid, a 25 de junio de 2026.